Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106 к. СКЛАДЫ И ФАБРИКОУПРАВЛЕНИЕ офис 252

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402328337

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447008002

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45472-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9973; http://www.1027402328337.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации:

Присутствовало 5 членов Совета директоров:

1. Ротов Владимир Николаевич;

2. Бургвиц Татьяна Викторовна;

3. Калин Алексей Викторович;

4. Колотушкин Константин Николаевич;

5.Хайруллина Бибиямал Гусмановна

Кворум – 100%. Согласно п.2 ст.33 Устава, ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Итоги голосования:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

за» - 5 (пять) человек;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Вопрос

Постановили: созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж»

2. Вопрос

Постановили: определить:

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2023г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252

Не позднее 18 мая 2023г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в ПАО «Челябинский трикотаж» по адресу: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корпус склады и фабрикоуправление, офис 252.

3. Вопрос

Постановили: установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябинский трикотаж», проводимом в форме заочного голосования – 24 апреля 2023г.

Не позднее 18 апреля 2023г. направить запрос специализированному регистратору АО «НРК Р.О.С.Т.» (454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д.54, офис 509), являющемуся реестродержателем ПАО «Челябинский трикотаж» по договору на ведение реестра от 04.08.2011 года, о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябинский трикотаж», проводимом в форме заочного голосования, на 24 апреля 2023г.

Ответственной за исполнение запроса назначить секретаря совета директоров – Валеулову Е.А.

4. Вопрос

Постановили: утвердить форму и порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, проводимом в форме заочного голосования: форма и порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования Сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.1027402328337.ru, то есть не позднее 27 апреля 2023г.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом с описью вложения. Рассылку бюллетеней осуществить не позднее 28 апреля 2023г.

Ответственной за рассылку заказных писем с описью вложения назначить секретаря совета директоров Валеулову Е.А.

5. Вопрос

Постановили: Утвердить кандидатами на избрание на должность генерального директора ПАО «Челябинский трикотаж» Калина Алексея Викторовича, в члены совета директоров ПАО «Челябинский трикотаж» на 2023-2024 г.г:

Бургвиц Татьяну Викторовну, Калина Алексея Викторовича, Колотушкина Константина Николаевича, Ротова Владимира Николаевича, Хайруллину Бибиямал Гусмановну и включить вышеуказанные кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябинский трикотаж».

6. Вопрос

Постановили: Утвердить кандидатами на избрание в состав ревизионной комиссии ПАО «Челябинский трикотаж» на 2023 - 2024 г.г. следующих кандидатов: Атмановскую Александру Сергеевну, Ильиных Ольгу Юрьевну, Вострякову Ирину Алексеевну и включить вышеуказанные кандидатуры в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябинский трикотаж».

7. Вопрос

Постановили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.

2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года.

3. Утверждение годового отчета по итогам работы Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022г.

4. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.

5. Избрание Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.

7. Избрание совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.

8. О невыплате дивидендов Публичного акционерного общества «Челябинский трикотаж» за 2022 отчетный год.

8. Вопрос

Постановили: определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок его предоставления. На основании п.3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.

2. Годовой отчет по итогам работы ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.

3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.

4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.

5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022г.

6. Сведения о кандидатах в состав совета директоров общества, ревизионную комиссию ПАО «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г. и информация о наличии согласия кандидатов на выдвижение в состав совета директоров ПАО «Челябинский трикотаж», ревизионную комиссию ПАО «Челябинский трикотаж» на 2023-2024г.г.

7. Сведения о кандидате на должность генерального директора ПАО «Челябинский трикотаж»

и информация о наличии согласия кандидата на выдвижение на должность генерального директора ПАО «Челябинский трикотаж».

8. Информация о регистраторе АО «НРК - Р.О.С.Т.», осуществляющем функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябинский трикотаж».

9. Рекомендации совета директоров ПАО «Челябинский трикотаж» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

10. Информация об отсутствии уведомлений, поступивших в общество о заключении акционерами акционерных соглашений в течение года до даты проведения общего собрания акционеров в соответствии со ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

11. Отчет о заключенных ПАО «Челябинский трикотаж» в 2022г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Проект решения годового общего собрания акционеров общества.

Установить порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, с вышеуказанной информацией с «29» апреля 2023г. по адресу: 454084, г.

Челябинск, ул. Кожзаводская, 106 корпус склады и фабрикоуправление, офис 252, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в рабочие дни (в приемной).

9. Вопрос

Постановили: определить форму и текст бюллетеней № 1, № 2 для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложенным образцам.

10. Вопрос

Постановили: предварительно утвердить годовой отчет по итогам работы ПАО «Челябинский трикотаж» за 2022 год.

11. Вопрос

Постановили: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Челябинский трикотаж» в 2022г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Вопрос

Постановили: вынести на обсуждение годового общего собрания акционеров вопрос о том, чтобы дивиденды по акциям общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.

13. Вопрос

Постановили: определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г. в сумме 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей.

14. Вопрос

Постановили: не начислять и не выплачивать вознаграждения и компенсации членам совета директоров на 2023г.

15. Вопрос

Постановили: не начислять и не выплачивать вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии на 2023г. за участие в работе ревизионной комиссии Общества в 2023г.

16. Вопрос

Постановили: Утвердить рекомендацию совета директоров о распределении прибыли и убытков ПАО «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года следующим образом: в полном объёме прибыль идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений).

Вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Челябинский трикотаж» рекомендацию совета директоров о распределении прибыли и убытков ПАО «Челябинский трикотаж» по результатам 2022 отчетного года следующим образом в полном объёме прибыль идет на ремонт и модернизацию основных средств (зданий и сооружений).

2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023

2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023, Протокол № 164

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная

Форма: Бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.В. Калин

3.2. Дата 13.04.2023г.